Avrupa Polis Teşkilatı Europol, dünya çapında bir ortak ağı kullanarak 460 milyon euro (yaklaşık 540 milyon dolar) akladığı belirtilen bir kripto para yatırım dolandırıcılığı çetesinin İspanya’da çökertildiğini açıkladı.
Europol’ün Pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, operasyon İspanyol polisi tarafından yürütüldü ve Fransa, Estonya ile Amerika Birleşik Devletleri’nden güvenlik güçleri de operasyona destek verdi.
Operasyon sonucunda beş kişi gözaltına alındı; bunların üçü Kanarya Adaları’nda, ikisi ise Madrid’de tutuklandı.
Lahey merkezli Europol, çetenin dünya genelinde iş birlikçileri aracılığıyla nakit para çekimleri, banka havaleleri ve kripto para transferleri yoluyla fon topladığını belirtti.
Soruşturmayı yürüten yetkililer, suç örgütünün Hong Kong merkezli kurumsal ve bankacılık ağı oluşturduğundan ve çeşitli ödeme sistemleri ile farklı kişilere ve borsalara ait kullanıcı hesapları üzerinden suç gelirlerini alıp sakladığından ve transfer ettiğinden şüpheleniyor.
